Ciudad de México.- Tras la alerta del Departamento del Tesoro de EU a tres financieras mexicanas por narcolavado, la CNBV intervino ayer, y de forma temporal, a las gerencias de CI Banco, Intercam y de Vector Casa de Bolsa, esta última señalada por recibir 47 millones de dólares de Nunvav Inc, empresa ligada a Genaro García Luna.
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reiteró que ampliará las investigaciones sobre las operaciones ilegales detectadas por la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN), mientras que las tres instituciones rechazaron los señalamientos.
Desde el 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreaba el lavado de dinero de García Luna, y en agosto del 2024 detectó y pidió informes de transferencias por 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La UIF rastreaba a Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el Gobierno mexicano de la 4T considera como los prestanombres de García Luna, detenido en EU y acusado de narco.
Las transferencias a Vector fueron investigadas por la UIF como parte de la demanda civil que el Gobierno mexicano presentó en 2021 ante una corte de Florida en contra de los Weinberg y de Genaro García Luna con el objetivo de recuperar unos 600 millones de dólares que supuestamente fueron desviados del erario a través de las empresas Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.
Los requerimientos sobre la información bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio de 2024, cuando a solicitud del despacho de abogados que representaba a la UIF, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la CNBV para solicitar información sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
También, el 9 de agosto, la UIF presentó una moción para que los Weinberg entregaran documentación que permitiera identificar el propósito de 35 transferencias que realizaron a Vector Casa de Bolsa, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, por un monto total de 47 millones de dólares.
Negación y pruebas
Eduardo Cantú Delgado, director general de Vector Casa de Bolsa, negó categóricamente los señalamientos del Gobierno de EU, que también señala a Vector por recibir supuestos sobornos millonarios del cártel de Sinaloa por el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, aunque precisó que operan en EU, sin contratiempos, ya que cuentan con un plazo de 21 días para mantener su operación.
El traspaso
Las transferencias a Vector se realizaron desde la cuenta que Nunvav Inc tenía abierta en el Occidental Bank de Barbados, la cual, según las propias autoridades mexicanas, concentraba una parte de los fondos malversados que provenían de 30 contratos que fueron otorgados irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, por el entonces Cisen y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Injustificados
En los expedientes de la demanda civil no hay registros de que Nunvav haya justificado las 35 transferencias que hizo a Vector entre 2015 y 2016. Tampoco de qué ruta siguió el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de Vector en Citibank.
Usó al sistema
En la mañanera del 9 de febrero de 2023, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó que García Luna y sus cómplices triangularon dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a EU.
Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.
Ya sabían
De acuerdo con el periodista Francisco Cruz, en el reportaje García Luna, el señor de la muerte, en mayo del 2020, Santiago Nieto Castillo, al estar frente a la UIF, documentó que el exsecretario de Seguridad lavó alrededor de 50 millones de dólares que provenían de sobornos del narcotráfico en el lapso que comprende del 2006 al 2012.
jacl
